功能性委員會

本公司自2025年8月16日起，將資訊安全納入風險管理委員會執掌，並更名為「風險管理暨資訊安全委員會」。本委員會由董事會指派至少三名董事組成，其中半數以上為獨立董事。

本委員會旨在監督風險管理與資訊安全運作機制，並強化公司治理及提升董事會效能，其職權包括:

1. 審查本公司風險管理與資訊安全之政策及準則。
2. 審查本公司年度風險胃納或需經董事會核定之限額。
3. 審查本公司風險管理業務執行情形，並每季由風險管理處彙整向董事會報告。
4. 審查前一年度資訊安全整體執行情形，並每年由資訊安全處彙整向董事會報告。
5. 審查其他應呈報董事會之風險管理與資訊安全相關議案。
6. 執行其他經董事會指示本委員會辦理之事項。

本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。於其職權範圍內得委任律師、會計師或其他專業人員，提供諮詢協助。