審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,旨在協助董事會提高公司治理績效,其職權包括:
- 訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序、及內部控制制度有效性之考核。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 依法或依本公司相關辦法規定應經董事會決議之利害關係人或交易觀察對象交易案件。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度及第二季財務報告。
- 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 依法應由併購特別委員會行使之職權。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會每季召開定期會議,於其職權範圍內,得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。
本公司第七屆審計委員會由吳當傑獨立董事擔任召集人。
國泰金融控股股份有限公司第七屆審計委員會成員
召集人
吳當傑
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獨立董事
主要學歷
政治大學財政研究所碩士
主要經歷
台灣金融服務業聯合總會秘書長
曾任
華南金控董事長
華南銀行董事長
土地銀行董事長
財政部政務次長
金融監督管理委員會常務副主任委員及證券期貨局局長
成員
王儷玲
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獨立董事
主要學歷
美國天普大學風險管理與保險學系博士
美國哈特福大學會計學系碩士
主要經歷
社團法人臺灣永續金融與企業影響力協會理事長
國立政治大學風險管理與保險學系教授
曾任
中華民國退休基金協會理事長
國立政治大學副校長
金融監督管理委員會主任委員
第一金控董事
中國人壽獨立董事
成員
余佩佩
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獨立董事
主要學歷
加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士
政治大學銀行系
主要經歷
維格餅家(股)公司董事長及總經理
緯創資通(股)公司獨立董事
鴻廷投資管理顧問董事
曾任
卓毅創業投資(股)公司董事長
美商高盛亞洲證券有限公司(香港)董事總經理
美商高盛亞洲證券有限公司(臺北分公司)總經理
瑞士商瑞士聯合銀行(股)公司(臺北分公司)助理副總裁
美商花旗銀行(股)公司(臺北分行)經理
成員
郭政弘
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獨立董事
主要學歷
臺灣大學商學碩士
主要經歷
財團法人宋作楠先生紀念教育基金會董事長
泰宗生物科技(股)公司獨立董事
曾任
勤業眾信會計師事務所總裁及董事長
成員
王煒
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獨立董事
主要學歷
美國哈佛大學商管所碩士
美國卡內基美隆大學工程碩士
主要經歷
中磊電子(股)公司董事長暨執行長
晶華國際酒店(股)公司獨立董事
曾任
中磊電子總經理
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本委員會會議召開情形及每位委員之出席率
(揭露於「公開資訊觀測站」上市公司代號2882)