2024 年股東常會
日期
時間
地點
日期：
2024-06-14
時間：
09:00 （台北時間）
地點：
台北市信義區松仁路9號一樓(國泰金融會議廳)
113年股東常會之會議內容
※
公告本公司召開113年股東常會之會議內容(召開方式：視訊輔助股東會)
- 董事會決議日期:113/03/05
- 股東會召開日期:113/06/14
- 股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
- 股東會召開方式：視訊輔助股東會
-
召集事由一、報告事項:
- 一一二年度營業報告
- 審計委員會報告
- 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
-
召集事由二、承認事項:
- 一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
- 一一二年度盈餘分派承認案。
-
召集事由三、討論事項:
- 本公司章程修正討論案。
- 召集事由四、選舉事項：無。
- 召集事由五、其他議案：無。
- 召集事由六、臨時動議：無
- 停止過戶起始日期:113/04/16
- 停止過戶截止日期:113/06/14
-
其他應敘明事項:
- 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
- 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
- 召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自113年5月15日起，至遲於股東會二日前（113/6/11前），於集保公司股東e票通辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於113年5月15日起至113年6月11日下午四時前，送達國泰證券股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段39號2樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
相關文件
股東常會重要決議及執行情形
2022年
111年股東常會重要決議事項
執行情形
111年股東常會重要決議事項：
(1)
一一○年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
111年股東常會重要決議事項：
(2)
一一○年度盈餘分派，提請承認案。
執行情形：
訂定111年7月10日為分配基準日，111年8月1日為發放日。
- (1)普通股每股配發盈餘3.5元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
111年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司章程修正，提請討論案。
執行情形：
已獲經濟部准予登記，並將修正後之章程公告於本公司網站。
111年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司股東會議事規則修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正股東會議事規則並依規定公告在案。
111年股東常會重要決議事項：
(5)
本公司取得或處分資產處理程序修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正取得或處分資產處理程序並依規定公告在案。
111年股東常會重要決議事項：
(6)
本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。
執行情形：
本公司辦理111年現金增資發行普通股1,500,000仟股乙案，業已收足股款，股款繳納憑證上市日期為111年12月30日。
111年股東常會重要決議事項：
(7)
本公司第八屆董事選舉案。
執行情形：
依股東會選舉結果，選任董事13人(含獨立董事5人)，並公告於本公司網站。
111年股東常會重要決議事項：
(8)
解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議解除董事競業禁止之限制。
2021年
110年股東常會重要決議事項
執行情形
110年股東常會重要決議事項：
(1)
一○九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
110年股東常會重要決議事項：
(2)
一○九年度盈餘分派，提請承認案。
執行情形：
訂定110年8月1日為分配基準日，110年8月23日為發放日。
- (1)普通股每股配發盈餘2元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
110年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司股東會議事規則修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正股東會議事規則並公告於本公司網站。
110年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司董事選任程序修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正董事選任程序並公告於本公司網站。
110年股東常會重要決議事項：
(5)
本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。
執行情形：
經評估後，目前並無辦理之需要。
2020年
109年股東常會重要決議事項
執行情形
109年股東常會重要決議事項：
(1)
一○八年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
109年股東常會重要決議事項：
(2)
一○八年度盈餘分派，提請承認案。
執行情形：
訂定109年7月7日為分配基準日，109年7月29日為發放日。
- (1)普通股每股配發盈餘2元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
110年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司章程修正，提請討論案。
執行情形：
已獲經濟部准予登記，並將修正後之章程公告於本公司網站。
109年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司股東會議事規則修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正股東會議事規則並依規定公告在案。
109年股東常會重要決議事項：
(5)
本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。
執行情形：
經評估後，目前並無辦理之需要。
109年股東常會重要決議事項：
(6)
解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議解除董事競業禁止之限制。