2025年股東常會
日期
時間
地點
日期：
2025-06-13
時間：
09:00 （台北時間）
地點：
台北市信義區松仁路9號一樓(國泰金融會議廳)
114年股東常會之會議內容
※
公告本公司召開114年股東常會之會議內容(召開方式：視訊輔助股東會)
- 董事會決議日期:114/03/06
- 股東會召開日期:114/06/13
- 股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
- 股東會召開方式：視訊輔助股東會
-
召集事由一、報告事項:
-
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
-
召集事由二、承認事項:
-
(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一三年度盈餘分派承認案。
-
召集事由三、討論事項:
-
(1)本公司章程修正討論案。
- 召集事由四、選舉事項：本公司第九屆董事選舉案。
- 召集事由五、其他議案：(1)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
- 召集事由六、臨時動議：無
- 停止過戶起始日期:114/04/15
- 停止過戶截止日期:114/06/13
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其他應敘明事項:
-
(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年4月2日起至4月15日止受理股東之提案，書面受理提案處所﹕台北市大安區仁愛路四段296號17樓﹝國泰金控法務暨行政處法務室﹞；以電子方式受理信箱：service@cathayholdings.com.tw。
(3)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為十三人(含獨立董事五人)，依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單；本公司將於114年4月2日起至4月15日止受理股東對董事候選人之提名，受理提名處所﹕台北市大安區仁愛路四段296號17樓﹝國泰金控法務暨行政處法務室﹞。
(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(5)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月14日至114年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
(6)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自114年5月14日起，至遲於股東會二日前（114/6/10前），於集保公司股東e服務辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於114年5月14日起至114年6月10日下午四時前，送達本公司股務代理國泰綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段39號2樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
相關文件
股東常會重要決議及執行情形
2024年
113年股東常會重要決議事項
執行情形
113年股東常會重要決議事項：
(1)
一一二年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
113年股東常會重要決議事項：
(2)
一一二年度盈餘分派，提請承認案。
執行情形：
訂定113年7月7日為分配基準日，113年7月29日為發放日。
- (1)普通股每股配發新台幣2元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.29617534元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
113年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司章程修正，提請討論案。
執行情形：
已獲經濟部准予登記，並將修正後之章程公告於本公司網站。
113年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。
執行情形：
經評估，目前尚無辦理之需要。
2023年
112年股東常會重要決議事項
執行情形
112年股東常會重要決議事項：
(1)
一一一年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
112年股東常會重要決議事項：
(2)
一一一年度盈餘分派，提請承認案。
執行情形：
訂定112年7月4日為分配基準日，112年7月26日為發放日。
- (1)普通股每股配發盈餘0.9元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
112年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金，提請討論案。
執行情形：
如上。
112年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。
執行情形：
經評估後，目前並無辦理之需要。
2022年
111年股東常會重要決議事項
執行情形
111年股東常會重要決議事項：
(1)
一一○年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
111年股東常會重要決議事項：
(2)
一一○年度盈餘分派，提請承認案。
執行情形：
訂定111年7月10日為分配基準日，111年8月1日為發放日。
- (1)普通股每股配發盈餘3.5元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
111年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司章程修正，提請討論案。
執行情形：
已獲經濟部准予登記，並將修正後之章程公告於本公司網站。
111年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司股東會議事規則修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正股東會議事規則並依規定公告在案。
111年股東常會重要決議事項：
(5)
本公司取得或處分資產處理程序修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正取得或處分資產處理程序並依規定公告在案。
111年股東常會重要決議事項：
(6)
本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。
執行情形：
本公司辦理111年現金增資發行普通股1,500,000仟股乙案，業已收足股款，股款繳納憑證上市日期為111年12月30日。
111年股東常會重要決議事項：
(7)
本公司第八屆董事選舉案。
執行情形：
依股東會選舉結果，選任董事13人(含獨立董事5人)，並公告於本公司網站。
111年股東常會重要決議事項：
(8)
解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議解除董事競業禁止之限制。
2021年
110年股東常會重要決議事項
執行情形
110年股東常會重要決議事項：
(1)
一○九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
110年股東常會重要決議事項：
(2)
一○九年度盈餘分派，提請承認案。
執行情形：
訂定110年8月1日為分配基準日，110年8月23日為發放日。
- (1)普通股每股配發盈餘2元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
110年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司股東會議事規則修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正股東會議事規則並公告於本公司網站。
110年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司董事選任程序修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正董事選任程序並公告於本公司網站。
110年股東常會重要決議事項：
(5)
本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。
執行情形：
經評估後，目前並無辦理之需要。