董事會

國泰金控董事會成員具備多元性，包含不同年齡、產業經驗、專業知識及能力。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第30條第2項中，就「董事會成員多元化」之政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡、國籍、種族等)、專業經驗(如：金控、銀行、保險、證券、產業、科技等)、專業知識與技能(如：商務、財務、會計、法律、行銷、數位科技等)。國泰金控現任13席董事，包含6位非執行董事、5位獨立董事(其中包含王儷玲女士及余佩佩女士)及2位執行董事(國泰金控總經理李長庚先生及財務長陳晏如女士)，成員具備金融、數位金融、資訊科技、商務、海外市場、併購及管理等領域之豐富經驗與專業；具備員工身分之董事(總經理李長庚先生及財務長陳晏如女士)占比為15%，獨立董事占比38%，女性董事(王儷玲獨董、余佩佩獨董及陳晏如董事)占比23%，5位獨立董事任期平均4.9年(1位獨立董事任期年資在3年(含)以下，2位獨立董事任期年資為4.5年，1位獨立董事任期年資為6.5年，1位獨立董事任期年資為7.5年)；董事會平均年齡為67歲，5位董事年齡在71至79歲，4位董事年齡在61至70歲，4位董事年齡在51至60歲。本公司注重董事會成員組成之產業經驗多元化，其目標為每屆董事會應分別至少有1席董事具備銀行、保險及證券子公司之工作經驗；本屆董事會符合前揭多元化目標之董事分別有9、9及7席；下屆董事會亦應符合前揭多元化目標。本公司董事會成員多元化政策之落實情形如下表：

此外，國泰金控集團亦注重董事會成員組成之性別平等，「國泰金控」第八屆董事會，除「王儷玲女士」續任「國泰金控」獨立董事及「國泰人壽」獨立董事外，新聘「余佩佩女士」擔任「國泰金控」獨立董事及「陳晏如女士」擔任「國泰金控」董事，爰本公司女性董事人數為3名。