董事會專業性、獨立性

國泰金控設有「公司治理暨提名委員會」並採行「候選人提名制度」,所有董事候選人係由「公司治理暨提名委員會」進行提名及資格審查,並由董事會決議通過後,送請股東會選任之。依據國泰金控「公司治理實務守則」第30條第3項,董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為接軌國內、外公司治理及企業永續等議題,本公司董事積極參與內、外部進修課程,議題涵蓋風險管理、公司治理、企業社會責任、防制洗錢與打擊資恐、資訊安全等,2019年每位董事平均進修時數約12小時。

國泰金控於2019年完成第七屆董事選舉,並強化獨立董事席次由3席增加為4席,其中兩位新任獨立董事王儷玲女士及吳當傑先生具有保險、證券、風管、財政及金融之專業經歷及知識,有效提升本公司董事會之公司治理效能。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:

 

董事會多元性

國泰金控依「公司治理實務守則」第30條第2項,持續強化董事會組成與結構之健全發展。2019年本公司進行第七屆董事會改選,增設一名女性獨立董事,以提升董事會之多元性。

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董事會暨功能性委員會運作及績效評估

2019年國泰金控董事會共召開10次,董事會出席率90%,董事平均任期為8.3年。為提升董事會運作效能,國泰金控董事會下設「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「公司治理暨提名委員會」三個功能性委員會,負責審議重要議案,各功能性委員會之職掌及運作情形如下:

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為提升董事會運作效能,本公司除訂定「董事績效考評準則」及「董事薪酬給付準則」外,特別針對董事會及功能性委員會整體運作訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,並納入企業永續指標,例如﹕「法令遵循」、「公司治理」、「風險控管」及「企業永續與企業社會責任」等項目。2019年國泰金控董事會暨功能性委員會內部績效評估結果為「超越標準」。

為強化董事會績效評估之獨立性與有效性,國泰金控自2017年度起至少每3年將委任外部專業獨立機構或專家學者執行一次董事會外部績效評估。本公司已於2019年委請「社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會」完成本公司董事會外部績效評估,並依學會之優化建議,研議並執行精進措施。請參見2019年國泰金控董事會暨功能性委員會內、外部績效評估結果

國泰金控自2007年起,就公司及各子公司董監事及重要職員於任期內執行職務依法應負之賠償責任,購買「董事及重要職員責任保險」,且每年定期檢討保單內容,並將承保相關內容每年提案至董事會報告,以降低董監事及公司承擔之風險。


 

本公司重視與股東溝通,2019年舉辦4場法人說明會、4場線上法人說明會,並設置溝通管道,包含發言人制度、投資人服務及「聯絡我們」信箱,讓股東可隨時表達意見。

 


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