2026年股東常會
日期
時間
地點
日期：
2026-06-12
時間：
09:00 （台北時間）
地點：
台北市信義區松仁路9號一樓(國泰金融會議廳)
相關文件
股東常會重要決議及執行情形
2025年
114年股東常會重要決議事項
執行情形
114年股東常會重要決議事項：
(1)
一一三年度營業報告書及財務報表承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
114年股東常會重要決議事項：
(2)
一一三年度盈餘分派承認案。
執行情形：
訂定114年7月6日為分配基準日，114年7月28日為發放日。
- (1)普通股每股配發新台幣3.5元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.526元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
114年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司章程修正討論案。
執行情形：
已獲經濟部准予登記，並將修正後之章程公告於本公司網站。
114年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
執行情形：
經評估後，目前並無辦理之需要。
114年股東常會重要決議事項：
(5)
本公司第九屆董事選舉案。
執行情形：
依股東會選舉結果，選任董事13人(含獨立董事5人)，並公告於本公司網站。
114年股東常會重要決議事項：
(6)
解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
執行情形：
依股東會決議解除董事競業禁止之限制。
2024年
113年股東常會重要決議事項
執行情形
113年股東常會重要決議事項：
(1)
一一二年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
113年股東常會重要決議事項：
(2)
一一二年度盈餘分派，提請承認案。
執行情形：
訂定113年7月7日為分配基準日，113年7月29日為發放日。
- (1)普通股每股配發新台幣2元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.29617534元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
113年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司章程修正，提請討論案。
執行情形：
已獲經濟部准予登記，並將修正後之章程公告於本公司網站。
113年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。
執行情形：
經評估，目前尚無辦理之需要。
2023年
112年股東常會重要決議事項
執行情形
112年股東常會重要決議事項：
(1)
一一一年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
112年股東常會重要決議事項：
(2)
一一一年度盈餘分派，提請承認案。
執行情形：
訂定112年7月4日為分配基準日，112年7月26日為發放日。
- (1)普通股每股配發盈餘0.9元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
112年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金，提請討論案。
執行情形：
如上。
112年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。
執行情形：
經評估後，目前並無辦理之需要。
2022年
111年股東常會重要決議事項
執行情形
111年股東常會重要決議事項：
(1)
一一○年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
111年股東常會重要決議事項：
(2)
一一○年度盈餘分派，提請承認案。
執行情形：
訂定111年7月10日為分配基準日，111年8月1日為發放日。
- (1)普通股每股配發盈餘3.5元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
111年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司章程修正，提請討論案。
執行情形：
已獲經濟部准予登記，並將修正後之章程公告於本公司網站。
111年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司股東會議事規則修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正股東會議事規則並依規定公告在案。
111年股東常會重要決議事項：
(5)
本公司取得或處分資產處理程序修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正取得或處分資產處理程序並依規定公告在案。
111年股東常會重要決議事項：
(6)
本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。
執行情形：
本公司辦理111年現金增資發行普通股1,500,000仟股乙案，業已收足股款，股款繳納憑證上市日期為111年12月30日。
111年股東常會重要決議事項：
(7)
本公司第八屆董事選舉案。
執行情形：
依股東會選舉結果，選任董事13人(含獨立董事5人)，並公告於本公司網站。
111年股東常會重要決議事項：
(8)
解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議解除董事競業禁止之限制。
2021年
110年股東常會重要決議事項
執行情形
110年股東常會重要決議事項：
(1)
一○九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
執行情形：
依股東會決議後公告在案。
110年股東常會重要決議事項：
(2)
一○九年度盈餘分派，提請承認案。
執行情形：
訂定110年8月1日為分配基準日，110年8月23日為發放日。
- (1)普通股每股配發盈餘2元。
- (2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
- (3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
110年股東常會重要決議事項：
(3)
本公司股東會議事規則修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正股東會議事規則並公告於本公司網站。
110年股東常會重要決議事項：
(4)
本公司董事選任程序修正，提請討論案。
執行情形：
依股東會決議修正董事選任程序並公告於本公司網站。
110年股東常會重要決議事項：
(5)
本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請討論案。
執行情形：
經評估後，目前並無辦理之需要。