公司治理暨提名委員會

本公司公司治理暨提名委員會由三名董事(含二名獨立董事)組成,旨在強化公司治理並提升董事會效能,其職權包括:

  1. 提名本公司董事候選人,並審查董事候選人資格。
  2. 審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正。
  3. 建構各功能性委員會之組織架構並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
  4. 審議本公司公司治理實務守則之訂定及修正。
  5. 其他董事會指示本委員會辦理之事項。

公司治理暨提名委員會得視需要隨時召開會議,於其職權範圍內,得經決議委任律師、會計師或其他專家,提供諮詢協助。


國泰金融控股股份有限公司第二屆公司治理暨提名委員會成員

(任期108.06.14 – 111.06.13)
職稱 姓名 主要學歷 主要經歷
董事
(公司治理暨提名委員會
召集人)
熊明河 美國愛荷華大學碩士

國泰人壽副董事長

曾任國泰人壽總經理

獨立董事
(公司治理暨提名委員會
成員)
魏永篤 美國喬治亞大學企管碩士 永勤興業股份有限公司董事長
曾任勤業眾信會計師事務所總裁
獨立董事
(公司治理暨提名委員會
成員)
王儷玲 美國天普大學
風險管理與保險學系博士
美國哈特福大學
會計學系碩士

中華民國退休基金協會理事長
國立政治大學
風險管理與保險學系教授

曾任:
國立政治大學副校長
金融監督管理委員會主任委員
第一金控董事
中國人壽獨立董事

有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1,上市公司代號2882)查詢。