審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,旨在協助董事會提高公司治理績效,其職權包括:

  1. 訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序、及內部控制制度有效性之考核。
  2. 涉及董事自身利害關係之事項。
  3. 重大之資產或衍生性商品交易。
  4. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  5. 簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免。
  6. 年度財務報告及半年度財務報告。
  7. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會每季召開定期會議,於其職權範圍內,得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。

本公司第五屆審計委員會由魏永篤獨立董事擔任召集人。


國泰金融控股股份有限公司第五屆審計委員會成員

(任期108.06.14 – 111.06.13)

職稱 姓名 主要學歷 主要經歷
獨立董事
(審計委員會召集人)
魏永篤 美國喬治亞大學企管碩士

永勤興業股份有限公司董事長

曾任勤業眾信會計師事務所總裁

獨立董事
(審計委員會成員)
苗豐強 美國聖他克利拉大學
工商管理碩士
美國加州柏克萊大學電機學士
神達投資控股董事長
獨立董事
(審計委員會成員)
王儷玲

美國天普大學
風險管理與保險學系博士

美國哈特福大學會計學系碩士

中華民國退休基金協會理事長
國立政治大學風險
管理與保險學系教授
曾任:
國立政治大學副校長
金融監督管理委員會主任委員
第一金控董事
中國人壽獨立董事

 獨立董事
(審計委員會成員)
吳當傑  政治大學財政研究所碩士 台灣金融服務業聯合總會秘書長
曾任:
華南金控董事長
華南銀行董事長
土地銀行董事長
財政部政務次長
金融監督管理委員會
常務副主任委員及
證券期貨局局長

有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1,上市公司代號2882)查詢。


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形