審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，旨在協助董事會提高公司治理績效，其職權包括：
- 訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序、及內部控制制度有效性之考核。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 依法或依本公司相關辦法規定應經董事會決議之利害關係人或交易觀察對象交易案件。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度及第二季財務報告。
- 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 依法應由併購特別委員會行使之職權。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會每季召開定期會議，於其職權範圍內，得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。
本公司第六屆審計委員會由魏永篤獨立董事擔任召集人。
國泰金融控股股份有限公司第六屆審計委員會成員
（任期111.06.17 – 114.06.16）
| 職稱 |
姓名 |
主要學歷 |
主要經歷 |
獨立董事
（審計委員會召集人） |
魏永篤 |
美國喬治亞大學企管碩士 |
永勤興業股份有限公司董事長
曾任勤業眾信會計師事務所總裁
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獨立董事
（審計委員會成員） |
苗豐強 |
國立交通大學榮譽博士
美國聖他克利拉大學
工商管理碩士
美國加州柏克萊大學電機學士 |
神達投資控股董事長
曾任：
工業技術研究院院士
聯成化學科技(股)公司總經理
聯華氣體工業(股)公司總經理
美國新聚思(SYNNEX)董事長
美國伽利略國際公司(Galileo)獨立董事
英國氧氣公司(BOC)獨立董事
德國林德集團(Linde)獨立董事
亞太經濟合作(APEC)企業諮詢委員會
(ABAC)代表
行政院國家資訊及通訊推動小組(NICI)
民間諮詢委員會召集人 |
獨立董事
（審計委員會成員） |
王儷玲 |
美國天普大學
風險管理與保險學系博士
美國哈特福大學會計學系碩士
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中華民國退休基金協會理事長
國立政治大學風險
管理與保險學系教授
曾任：
國立政治大學副校長
金融監督管理委員會主任委員
第一金控董事
中國人壽獨立董事
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獨立董事
（審計委員會成員） |
吳當傑 |
政治大學財政研究所碩士 |
台灣金融服務業聯合總會秘書長
曾任：
華南金控董事長
華南銀行董事長
土地銀行董事長
財政部政務次長
金融監督管理委員會
常務副主任委員及
證券期貨局局長 |
獨立董事
（審計委員會成員） |
余佩佩 |
加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士
政治大學銀行系
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維格餅家(股)公司董事長
緯創資通(股)公司獨立董事
鴻廷投資管理顧問董事
曾任：
卓毅創業投資(股)公司董事長
美商高盛亞洲證券有限公司(香港)董事總經理
美商高盛亞洲證券有限公司(臺北分公司)總經理
瑞士商瑞士聯合銀行(股)公司(臺北分公司)助理副總裁
美商花旗銀行(股)公司(臺北分行)經理
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