國泰金融控股股份有限公司第八屆董事
(任期111.06.17 – 114.06.16)
| 職稱 |
姓名 |
主要學歷 |
主要經歷 |
| 董事長 |
蔡宏圖 |
美國南美以美大學法律博士 |
國泰金控董事長
曾任國泰人壽董事長
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| 董事 |
蔡政達 |
中國文化大學 |
曾任國泰人壽常務董事 |
| 蔡鎮球 |
日本慶應大學碩士 |
國泰產險董事長 |
| 仲躋偉 |
美國凱因斯大學會計學士 |
世商(上海)軟件有限公司
董事長及CEO(法定代表人)
國泰世華銀行董事
曾任招商銀行信用卡中心總經理
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| 郭明鑑 |
美國紐約市立大學
Baruch分校企管碩士
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國泰世華銀行董事長
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| 黃調貴 |
清華大學碩士 |
國泰人壽慈善基金會董事長
曾任國泰人壽董事長、副董事長及總經理
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| 熊明河 |
美國愛荷華大學碩士 |
國泰金控公司治理暨提名委員會召集人
國泰人壽董事長
曾任國泰人壽副董事長及總經理
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| 李長庚 |
美國賓州大學碩士 |
國泰金控風險管理委員會成員
國泰金控總經理
國泰人壽副董事長
曾任國泰世華銀行總經理
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| 獨立董事 |
苗豐強 |
國立交通大學榮譽博士
美國聖他克利拉大學
工商管理碩士
美國加州柏克萊大學電機學士 |
審計委員會成員
神達投資控股董事長
曾任：
工業技術研究院院士
聯成化學科技(股)公司總經理
聯華氣體工業(股)公司總經理
美國新聚思(SYNNEX)董事長
美國伽利略國際公司(Galileo)獨立董事
英國氧氣公司(BOC)獨立董事
德國林德集團(Linde)獨立董事
亞太經濟合作(APEC)企業諮詢委員會
(ABAC)代表
行政院國家資訊及通訊推動小組(NICI)
民間諮詢委員會召集人 |
| 魏永篤 |
美國喬治亞大學企管碩士 |
審計委員會召集人／薪資報酬委員會成員／
公司治理暨提名委員會成員
永勤興業股份有限公司董事長
曾任勤業眾信會計師事務所總裁
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| 王儷玲 |
美國天普大學
風險管理與保險學系博士
美國哈特福大學會計學系碩士
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審計委員會成員／公司治理暨提名委員會成員／
風險管理委員會召集人
中華民國退休基金協會理事長
國立政治大學風險管理與保險學系教授
曾任：
國立政治大學副校長
金融監督管理委員會主任委員
第一金控董事
中國人壽獨立董事
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| 吳當傑 |
政治大學財政研究所碩士 |
審計委員會成員／薪資報酬委員會召集人／
風險管理委員會成員
台灣金融服務業聯合總會秘書長
曾任：
華南金控董事長
華南銀行董事長
土地銀行董事長
財政部政務次長
金融監督管理委員會常務副主任委員及
證券期貨局局長
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| 余佩佩 |
加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士
政治大學銀行系 |
審計委員會成員／薪資報酬委員會成員
維格餅家(股)公司董事長
緯創資通(股)公司獨立董事
鴻廷投資管理顧問董事
曾任：
卓毅創業投資(股)公司董事長
美商高盛亞洲證券有限公司(香港)董事總經理
美商高盛亞洲證券有限公司(臺北分公司)總經理
瑞士商瑞士聯合銀行(股)公司(臺北分公司)助理副總裁
美商花旗銀行(股)公司(臺北分行)經理
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董事會專業性、獨立性
國泰金控設有「公司治理暨提名委員會」並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「公司治理暨提名委員會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據國泰金控「公司治理實務守則」第30條第3項，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
- 風險管理知識與能力。
國泰金控於2022年6月17日完成第八屆董事選舉，並強化獨立董事席次由4席增加為5席，其中新任獨立董事余佩佩女士具有銀行、證券、企管及金融之專業經歷及知識，有效提升本公司董事會成員多元化及公司治理效能，整體董事會成員亦具備財金、商務、數位金融、數位資訊、海外市場、併購及風險管理等專業能力與經驗，有助於本集團推動「國際化」、「數位化」及「金融創新與應用」之發展策略。2022年度國泰金控董事會共召開12次，董事會出席率92%，董事平均任期為10.8年。
董事會多元性
國泰金控董事會成員具備多元性，包含不同年齡、產業經驗、專業知識及能力。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第30條第2項中，就「董事會成員多元化」之政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡、國籍、種族等)、專業經驗(如：金控、銀行、保險、證券、產業、科技等)、專業知識與技能(如：商務、財務、會計、法律、行銷、數位科技等)。國泰金控現任13席董事，包含7位非執行董事、5位獨立董事(其中包含王儷玲女士及余佩佩女士)及1位執行董事(國泰金控總經理李長庚)，成員具備金融、數位金融、資訊科技、商務、海外市場、併購及管理等領域之豐富經驗與專業；具備員工身分之董事(總經理李長庚)占比為8%，獨立董事占比38%，女性董事(王儷玲獨董及余佩佩獨董)占比15%，5位獨立董事任期平均3.9年(1位獨立董事任期年資在3年(含)以下，2位獨立董事任期年資為3.5年，1位獨立董事任期年資為5.5年，1位獨立董事任期年資為6.5年)；董事會平均年齡為66歲，4位董事年齡在71至79歲，5位董事年齡在61至70歲，4位董事年齡在51至60歲。本公司注重董事會成員組成之產業經驗多元化，其目標為每屆董事會應分別至少有1席董事具備銀行、保險及證券子公司之工作經驗；本屆董事會符合前揭多元化目標之董事分別有8、10及7席；下屆董事會亦應符合前揭多元化目標。本公司董事會成員多元化政策之落實情形如下表：
國泰金控董事會成員多元化政策之落實情形
此外，國泰金控集團亦注重董事會成員組成之性別平等，「國泰金控」第八屆董事會，除「王儷玲女士」續任「國泰金控」獨立董事及「國泰人壽」獨立董事外，新聘「余佩佩女士」擔任「國泰金控」獨立董事，爰本公司女性董事人數自1名增加為2名。
董事會暨功能性委員會績效評估與第三方認證
國泰金控為落實公司治理並提升董事會暨功能性委員會效能，除訂定「董事績效考評準則」 及「董事薪酬給付準則」外，特別針對董事會及功能性委員會整體運作訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並納入企業永續指標，例如:「法令遵循」、「公司治理」、「風險控管」及「企業永續與企業社會責任」等項目，以確保董事會及功能性委員會能於公司治理、公司營運與履行企業社會責任等各方面克盡職責，使公司邁向永續經營之路。
為強化董事會績效評估之獨立性與有效性，國泰金控自 2017 年度起至少每三年將委任外部專業獨立機構或專家學者執行一次董事會外部績效評估。國泰金控已分別於2019年及2022年委請「社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會」完成本公司2018年及2021年董事會外部績效評估，並依學會之優化建議，研議並執行精進措施。
國泰金控自 2007 年 6 月 15 日起，就公司及各子公司董監事及重要職員於任期內執行職務依法應負之賠償責任，購買「董事及重要職員責任保險」，並每年定期檢討保單內容。